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[董事会]四川路桥:第六届董事会第一次会议决议公告

[董事会]四川路桥:第六届董事会第一次会议决议公告

作者: 篮球世界杯 发布时间: 2019年09月23日 15:06:32

[董事会]四川路桥:第六届董事会第一次会议决议公告   时间:2015年09月15日 19:01:12 中财网    

[董事会]四川路桥:第六届董事会第一次会议决议公告


四川路桥建设集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
(二)本次董事会于 2015 年9月15日(星期二)在本公司十楼会议室以
现场方式召开,会议通知于 2015年9月10日以书面方式发出。
(三)本次董事会应出席人数 11人,实际出席人数 11人,其中委托出席
4人。董事长孙云因公出差委托董事杨川主持会议,并代为行使表决权;董事熊
国斌、杨如刚、孟寰因公出差分别委托董事甘洪、曹川、吴开超代为行使表决权。

公司监事和高级管理人员及部门负责人列席了会议。
二、董事会审议情况
(一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
全体董事一致审议通过选举孙云先生为公司第六届董事会董事长,任期同
本届董事会。
表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
(二)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
全体董事一致审议通过继续聘任甘洪先生为公司新一任总经理,任期同本届
董事会。
表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
(三)审议通过了《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》
全体董事一致审议通过了董事会各专门委员会换届选举的议案,第六届董事
会各专门委员会组成人员具体如下:
战略决策委员会:孙云、熊国斌、 杨勇、范文理、吴开超,主任委员孙云;
提名委员会:孙云、甘洪、范文理、吴开超、吴越,主任委员吴开超;
薪酬与考核委员会:孙云、杨川、范文理、杨勇、吴越,主任委员范文理;
审计委员会:甘洪、孟寰、杨勇、范文理、吴开超,主任委员杨勇。
上述董事会各专门委员会组成人员的任期同本届董事会。
表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师、董事
会秘书和证券事务代表的议案》
全体董事一致审议通过继续聘任曹川、胡元华、刘德永三位先生为公司新一
任副总经理;继续聘任李继东先生为公司新一任财务总监;聘任卢伟先生为新一
任总工程师;继续聘任曹川先生为董事会秘书;聘任朱霞女士为公司证券事务代
表,任期均同本届董事会。
表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
上述人员简历详见附件。
公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇先生已在会前就公司聘任高管
人员出具了书面意见,表示同意。


三、上网公告附件
第六届董事会第一次会议独立董事意见
特此公告
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2015年9月16日
附:简历
1、孙云:1961年12月出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师,享受
国务院特殊津贴专家,全国劳动模范,中国五四青年奖章获得者,茅以升桥梁奖
获得者,长期从事企业管理、路桥建设技术及管理工作。历任四川路桥总公司总
经理兼党委副书记,四川公路桥梁建设集团有限公司董事长、总裁兼党委书记。

现任本公司董事长,十届四川省委候补委员,四川省人大常务委员会委员,四川
省人大财经委副主任,四川省人大代表,四川省铁路建设办公室副主任,四川省
铁路产业投资集团有限责任公司董事长、党委书记,四川公路桥梁建设集团有限
公司董事长、党委书记,四川成兰铁路投资有限责任公司董事长,四川成渝客专
铁路投资有限责任公司董事长,四川兴蜀铁路投资有限责任公司董事长,川南城
际铁路有限责任公司董事长,四川绵南高速公路开发有限公司董事长,四川铁投
城乡投资建设有限责任公司董事长。
2、甘洪:1961年2月出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师,长期从
事路桥施工及管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司大桥分公司副总经
理、总经理,四川路桥建设股份有限公司副总经理,四川公路桥梁建设集团有限
公司董事、副总裁、党委委员。现任本公司董事、党委委员、总经理,四川公路
桥梁建设集团有限公司董事,宜宾金沙江中坝大桥开发有限责任公司董事长,四
川蜀南路桥开发有限公司董事长,宜宾长江大桥开发有限公司董事长,四川巴郎
河水电开发有限公司董事长,四川成自泸高速公路开发有限责任公司董事长,四
川成德绵高速公路开发有限公司董事长。
3、曹川:1962年10月出生,硕士研究生学历,高级经济师,长期从事资
本运作、投融资工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司投资部经理、四川路
桥建设股份有限公司总经理助理、四川公路桥梁建设集团有限公司董事。现任本
公司董事、董事会秘书、副总经理,四川路桥城乡建设投资有限公司董事长,四
川川南交通投资开发有限公司董事长,中海沥青(四川)有限公司董事。
4、胡元华:1963年12月出生,硕士研究生学历,高级工程师,长期从事
交通行政管理工作。历任四川省平昌县交通局副局长、局长,四川省巴中地区公
路局局长,四川省巴中市交通局副局长、公路局局长,四川巴河水电开发有限公
司董事长、总经理、党委书记,四川小金河水电开发有限公司董事长。现任本公
司副总经理,四川小金河水电开发有限公司董事、四川巴河水电开发有限公司董
事长。
5、刘德永:1963年8月出生,大学专科学历,高级工程师,长期从事路桥
施工及管理工作。历任四川路桥总公司三公司四处副处长、五处处长,四川公路
桥梁建设集团有限公司公路二分公司常务副总经理、公路隧道分公司总经理,公
路工程分公司总经理。现任本公司副总经理,四川成自泸高速公路开发有限公司
总经理、党委副书记。

6、李继东:1962年10月出生,本科学历,高级会计师,长期从事财务管


理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司财务部经理、四川路桥建设股份有
限公司监事。现任本公司财务总监,锦泰财产保险股份有限公司董事,中海沥青
(四川)有限公司监事,四川巴河水电开发有限公司监事会主席,四川巴郎河水
电开发有限公司董事,四川路桥建设集团交通工程有限公司董事等。
7、卢伟:1971年9月出生,博士研究生学历,高级工程师,长期从事路桥
施工及技术管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司副总工程师。现任四
川公路桥梁建设集团有限公司总工程师。
8、朱霞:女,1981年11月出生,硕士研究生学历,经济师。现任本公司
投资证券部证券事务处副处长。



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